ORDENAN ALLANAMIENTOS Y DETENCIONES EN LA CAUSA DE FRAUDE FISCAL CONTRA PASKO Y AYALA.
El fiscal Federal, Patricio Sabadini, ordenó una serie de allanamientos en distintos puntos con el fin de secuestrar documentación y también conocer la relación de la familia y personas jurídicas vinculadas a "Tito" López.
En el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilÃcita dedicada al fraude fiscal, donde los principales imputados son Walter Pasko y Fernando Adrián Ayala, entre otros, este jueves el fiscal Federal, Patricio Sabadini, ordenó múltiples allanamientos en distintos puntos de la capital chaqueña.
Uno de ellos se lleva adelante sobre la Av. Sarmiento al 185 , allà serÃa la residencia de Fernando Ayala y MarÃa José Reinau, quien tambien está imputada en la causa.
Otro de los operativos se realiza sobre la calle Liniers al 225 , lugar relacionado al matrimonio Ayala-Reinau, y donde funciona el salón de belleza Brilla.
Y el tercer allanamiento se realiza sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 325 , allà funcionaria otra sucursal del salón de belleza Brilla relacionado a los imputados.
Durante los allanamientos buscan dar con documentación, facturas y otras anotaciones relacionadas a las personas imputadas en la causa, asimismo también el objetivo es conocer la relación de la familia y personas jurÃdicas vinculadas a "Tito" López.
El operativo incluyó también el pedido de detención de Ayala y Pasko, debido al agravamiento del riesgo procesal . Según pericias elevadas por la GendarmerÃa Nacional, se encontraron videos que muestran a Ayala contando grandes sumas de dinero en su domicilio, en compañÃa de otros imputados, y posteriormente realizando un viaje fugaz a Brasil con cinco valijas, presuntamente para mover fondos fuera del paÃs.
Se investiga posibles conexiones con el grupo económico liderado por Ramón "Tito" López y una serie de fundaciones vinculadas a él y su familia, entre ellas la Fundación Buen Vivir y Trabajo, Fundación Construyendo PaÃs y Fundación Los Dueños de la Raza. Estas entidades habrÃan sido utilizadas para emitir facturas apócrifas y mover dinero ilÃcito.
Según consta en el expediente, se identificaron transferencias bancarias entre Walter López (hijo de "Tito") y Fernando Ayala.
Asimismo, desde el Ministerio Público Fiscal investigan si el dinero provenÃa del IAFEP cuyo titular, Mauro Andión, se encuentra detenido por fraude a la administración pública. En esta entidad se desempeñaba como Subsecretaria la esposa de Pasko.
El Ministerio Público Fiscal solicitó que se extremen las medidas ante la posibilidad de fuga y el intento de entorpecimiento de la investigación, señalando que tanto Ayala como Pasko cuentan con recursos y antecedentes de cruces fronterizos en vehÃculo propio, lo que facilitarÃa su ocultamiento.
Fuente Diario Chaco.
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El abogado Víctor Ruiz Díaz amplió la denuncia por graves fallas de control en la entidad, solicitando una medida cautelar millonaria sobre el patrimonio personal de 22 directivos.
Fue mediante la sentencia 70/26, solicitando al Ejecutivo que el pago se realice de forma "urgente y dentro de un plazo razonable". Sin embargo, dieron lugar al recurso presentado por Provincia contra el reestablecimiento de la cláusula gatillo, ordenado por la Cámara Laboral de Resistencia. El fallo fue dividido: los votos fueron de Grillo, Del Rio y Valle, contra Modi y Varela.
El fiscal federal Patricio Sabadini pidió la elevación a juicio a cinco imputados por asociación ilícita, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, lo que podría derivar en un juicio oral, en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en la venta de autos oficiales del Gobierno del Chaco en la gestión del exgobernador Jorge Capitanich entre 2016 y 2021 .
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