CAUSA SUR FINANZAS: SE REALIZARON 30 ALLANAMIENTOS EN INMUEBLES DE LA FIRMA.
La Policía Federal Argentina realizó este martes cerca de 30 allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la empresa Sur Finanzas. La investigación apunta a determinar la existencia de una estructura destinada a aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue.
El despliegue se realizó de forma simultánea, en el marco de la investigación que apunta a determinar la existencia de un esquema destinado a aprovechar la brecha entre el dólar oficial y el dólar blue.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal, MarÃÂa Servini y ejecutados por la Superintendencia de Investigaciones de la fuerza. Los operativos se desarrollaron tanto en domicilios particulares como en oficinas relacionadas con la razón social "Centro Integral de Inversiones", bajo la cual estarÃÂa registrada la firma que opera comercialmente como Sur Finanzas.
Se trata de la firma cercana al presidente de Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, quien en las últimas semanas fue investigado por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social.
El despliegue se realizó de forma simultánea.
De acuerdo con la pesquisa, la maniobra bajo análisis de Sur Finanzas es el denominado "rulo financiero", que consiste en adquirir divisas al tipo de cambio oficial para luego venderlas en el mercado paralelo y obtener ganancias a partir de la diferencia cambiaria. Con este mecanismo se habrÃÂan movilizado cerca de 500 millones de dólares.
En el despliegue, los investigadores secuestraron celulares, computadoras y documentación contable considerada relevante. Además del presunto esquema cambiario, la Justicia analiza el rol de Sur Finanzas como financiera de la AFA y los supuestos acuerdos que habrÃÂa mantenido con distintos clubes. Fuente Diario Chaco.
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