La causa analiza transferencias a empresas vinculadas y el posible retorno del dinero en efectivo al país. El presunto desvío es de hasta 60 millones de dólares. Según surge del expediente, los fondos habrían sido enviados a tres firmas españolas pertenecientes al empresario Fabián Saracco, quien administraba recursos de la entidad en ese período. Las transferencias se realizaban por supuestos servicios prestados o por rescisiones contractuales que implicaban pagos millonarios. En la causa, que está a cargo del juez Luis Armella, se incorporaron chats y documentos que detallan presuntas instrucciones para emitir facturas en dólares con montos específicos. En esos intercambios, una persona identificada como "Tovi II" habría indicado cómo confeccionar comprobantes destinados a empresas como Odeoma, con sede en Madrid. De acuerdo con la investigación, el dinero transferido al exterior luego se movía a cuentas en Miami mediante un entramado de facturación presuntamente irregular. Parte de esos fondos habría regresado a la Argentina en efectivo a través de intermediarios financieros. Entre los nombres mencionados aparece el de Diego Martín Pasztor, señalado como financista durante ese período, y posteriormente reemplazado por otro operador. La operatoria, según la hipótesis judicial, podría encuadrarse en maniobras de evasión cambiaria y lavado de activos. El expediente reúne una importante cantidad de pruebas, entre ellas audios, planillas, facturas y comprobantes de transferencias. La Justicia busca reconstruir el recorrido de unos 260 millones de dólares que la AFA recibió por sponsors, amistosos y plataformas digitales, y determinar si parte de esos fondos fue desviada a sociedades en el exterior. Fuente Diario Chaco.